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涉案资金近5亿元!山西吕梁警方摧毁“3.13”特大网络赌博窝点

2019-07-18 16:03    法制日报--法制网    马超 王志堂

法制网讯 记者 马超 王志堂 近日,在山西省公安厅统一指挥下,在四川警方密切配合下,吕梁市公安局经过4个多月缜密侦查,在四川、山西两地同步组织集中收网,一举抓获了“3.13”特大网络开设赌场案涉案42名主要犯罪嫌疑人,冻结涉案资金2500余万元、银行账户400余个,收缴银行卡100余张、电脑15台,扣押涉案车辆7台,查封涉案房产3套、涉案主要公司3家,一举摧毁了一个依托APP平台组织网络赌博的非法营利犯罪团伙,涉案资金流水近5亿元。


据吕梁警方介绍,该案是“平安吕梁二号”严打整治行动和全省打击网络电信诈骗犯罪“清源二号”专项行动取得的重大战果。


今年3月,吕梁市公安局在工作中发现,辖区高某利用“欢聚XX”等APP开设赌场,层层发展下线代理达2000余人,仅其一人在APP 的资金流水就高达2000余万元,非法营利300余万元。


通过进一步抄底式扩线侦查,办案民警发现,高某为山西省“欢聚XX”等APP平台的总代理,其上线为四川籍人员汪某、易某等人。该犯罪团伙在成都创建公司,架设服务器,并雇佣技术团队为其提供技术维护,以该公司为母公司,先后开发“欢聚XX”“君子XX”等4个平台APP,并分别注册4个公司在网上开设赌场。同时,该犯罪团伙通过微信等即时通讯工具,推广、发展下线代理,组织玩家参赌,在网络支付平台购买对应“珍珠”(用于赌博的筹码),让玩家在平台内进行赌博。汪某、易某等人和各级代理利用收取提成等方式非法获利,数额特别巨大。


山西省公安厅相关业务部门及时跟进,为专案组民警指导侦破方向、传授固证技巧、协调外地技术支持。


在充分掌握该犯罪团伙犯罪事实后,专案组在四川、山西同步组织集中收网,在山西境内一举抓获27名主要犯罪嫌疑人,在四川境内一举抓获15名主要犯罪嫌疑人。


目前,案件正在进一步侦办中。